Các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã đề nghị mức án 36 tháng tù cho cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Các công tố viên cho biết Zhao phải chấp hành mức án cao hơn mức được đề xuất theo hướng dẫn tư vấn để “phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác của anh ta”.
Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance vào tháng 11 năm ngoái sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Các công tố viên Mỹ đang yêu cầu mức án 36 tháng tù cho cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với tội danh tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, theo một bản ghi nhớ tuyên án vào cuối ngày thứ Ba.
Bản ghi nhớ được đệ trình lên tòa án quận phía tây Washington, tuyên bố rằng Zhao phải chấp hành mức án cao hơn được đề xuất theo hướng dẫn tư vấn để “phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác của anh ta”.
Theo hướng dẫn tư vấn, mức án dành cho Zhao sẽ dao động từ 12 đến 18 tháng tù.
“Bản án giam giữ 36 tháng, gấp đôi mức cao nhất trong phạm vi hướng dẫn, sẽ phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, thúc đẩy sự tôn trọng pháp luật, đủ khả năng răn đe và đủ nhưng không quá mức cần thiết để đạt được mục tiêu tuyên án,” Các công tố viên Mỹ cho biết.
Zhao bị cáo buộc cố tình không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cho phép Binance xử lý một cách hiệu quả các giao dịch liên quan đến tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch giữa người Mỹ và cá nhân trong các khu vực pháp lý trừng phạt.
Binance đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ khởi kiện riêng biệt về cáo buộc xử lý sai tài sản của khách hàng và hoạt động của một sàn giao dịch bất hợp pháp, chưa đăng ký ở Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cáo buộc riêng Binance và Zhao vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và các lệnh trừng phạt đối với Iran, đã yêu cầu Binance trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu. Zhao đồng ý nộp phạt 50 triệu USD.
Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance vào tháng 11 năm ngoái sau khi đạt được lời đề nghị này và được thay thế bởi cựu giám đốc cơ quan quản lý thị trường Abu Dhabi, Richard Teng.
Zhao không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được liên hệ qua nền tảng truyền thông xã hội X. Binance vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận khi được CNBC liên hệ.
‘Quy mô chưa từng có’ của tội phạm tài chính
Các công tố viên nói rằng Zhao đã vi phạm luật pháp Mỹ ở “quy mô chưa từng có” và anh ta đã “cố tình coi thường” trách nhiệm pháp lý của Binance.
Trong bản ghi nhớ hôm thứ Ba, các công tố viên cho biết, dưới sự kiểm soát của Zhao, Binance hoạt động theo mô hình “Miền Tây hoang dã”.
“Zhao cá rằng anh ta sẽ không bị bắt, và nếu làm vậy, hậu quả sẽ không nghiêm trọng như tội phạm”, bản ghi nhớ nêu rõ.
“Nhưng Zhao đã bị bắt, và bây giờ Tòa án sẽ quyết định cái giá mà Zhao phải trả cho tội ác của mình.”
Phiên tuyên án chính thức đối với Zhao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/4.
Theo CNBC
